犯罪新招:通过花店洗钱!4人被抓


(相关资料图)

大皖新闻讯 据安徽警方微信号消息,近日,马鞍山花山区一家花店的老板李女士做梦都没想到,自己差点被卷进一起洗钱案中。

7月23日下午,李女士接到一名陌生男子的电话称,想做2万左右的现金鲜花礼盒,询问李女士需要多少包装费。李女士心想,该男子可能比较有钱,就是送女朋友的礼物,并没有多想,便答应收取200元包装费。

但该男子以在平台上交易麻烦为由,表示马上将现金转账到李女士的银行卡中,请她取现后,直接制作即可,并表示晚一点时间来店内自取。

不多会,李女士的银行卡便收到了男子汇来的包装加现金鲜花礼盒费用2万余元。李女士着急忙慌地去银行取了钱,很快便制作完成了。

晚上7点多,订花男子如期出现,将花取走。可当李女士打烊回家后才发现,自己的银行卡不知道什么时候被冻结了。

李女士立即向银行进行了咨询,得到的答复是警方将卡冻结了。李女士心里咯噔一下,立即前往了派出所报警。警方查询得知,存进李老板银行卡里的2万余元,均为涉嫌犯罪的赃款。李女士一听这话都懵圈了,没想到只是,做了笔鲜花生意,却不料被人利用洗钱了。

民警进行了详细的询问,了解到男子是开车前来取花的。根据车牌号,对该车辆进行了追踪,很快便发现车辆的踪迹。从监控中可见,包括取花男子在内,车上有4人,距离案发已过去十几个小时。事不宜迟,民警立即扩大查找范围,最终发现4人已潜逃至滁州。7月25日,花山警方立即驱车赶到滁州,将4名嫌疑人在宾馆内全部抓获。

据嫌疑人交代,4人均为外省人,由于手头拮据,在网上得知了可以利用“洗钱”赚钱。经过商量,4人决定以花店买现金花的方式,把赃款转给花店老板,让老板取现后,制作成现金花礼盒,这样直接把钱“洗白”。4人一拍即合,决定从外省实施,他们先后在马鞍山4家花店洗钱4次,涉案金额8万余元。

目前,4名嫌疑人均被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。(图片来源:安徽警方微信号)

编辑 许大鹏

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